МВД сообщило о задержании группы подозреваемых в хищении 2 млрд рублей у крупной энергетической компании. Федеральные СМИ написали, что речь идет о пропаже денег через обанкротившуюся красноярскую компанию, а в качестве пострадавшей стороны выступает «Газпромгаз энергосеть».
Несложно догадаться, что, скорее всего, в деле была замешана некогда масштабная красноярская сеть АЗС «Магнат-РД».
По версии следствия, деньги были похищены путем заключения фиктивных договоров на поставку нефтепродуктов.
Обыски по делу прошли в том числе и в Красноярске. Полицейские не раскрывали названий компаний-фигурантов, как и имен самих подозреваемых.
Однако «Коммерсантъ» накануне писал, что в Москве был задержан и арестован бывший топ-менеджер «Газэнергосеть ресурс» — дочерней компании «Газпрома» Игорь Мукан. Статья, которую ему инкриминируют, и сумма cхожи.
Как отмечало издание, Мукана и его подельников подозревают в мошеннических поставках топлива на сумму не менее 2 млрд рублей в компанию «Ойл Трэйд Сервис», аффилированную, по версии следователей, с предполагаемыми участниками аферы. За нефтепродукты компания якобы не расплатилась, а сейчас находится в состоянии банкротства — «Газэнергосеть ресурс» пытается взыскать с нее нанесенный ущерб через арбитраж.
Вместе с Муканом по делу проходят еще два предпринимателя; имя и фамилия одного из них совпадают с именем и фамилией гендиректора «Ойл Трэйд Сервиса».
«Ойл Трэйд Сервис» и «Газэнергосеть ресурс» знакомы Красноярску по сделке, которая состоялась с заходом в город сети АЗС «Газпром»
– на места почти обанкротившейся «Магнат-РД».
В частности, «Ойл Трэйд Сервис», как следует из базы Kartoteka.ru, является совладельцем «Магнат-РД» (1% в уставном капитале) и уже находится в стадии ликвидации. Второй владелец — «Регион Нефтетрейд» (99%).
Московские конторы получили «Магнат-РД» во владение после красноярского предпринимателя, экс-депутата Заксобрания Александра Дьякова, который эту сеть и создал. Перед его уходом компания находилась на грани банкротства, но затем ситуация была урегулирована.
«Газэнергосеть ресурс» (на тот момент входила в «Газпром газэнергосеть», которая является пострадавшей стороной) в этой конструкции получила принадлежащие «Регион Нефтетрейду» и «Ойл Трэйд Сервису» доли «Магнат-РД» в залог; непонятно только, на каких именно условиях.
О сделке по аренде сети заправок было объявлено в июле 2017-го, а осенью банк «АкБарс» подал иск о банкротстве «Магнат-РД». В отношении компании введена процедура наблюдения, и пока в деле лишь дополняется список потенциальных кредиторов.
В марте 2018 года стало известно, что внезапно вошедшая в Красноярск сеть «Газпром» так же внезапно прекращает свою непродолжительную работу в регионе. Решение казалось неожиданным, хотя ему, кстати, предшествовал
иск в московский арбитраж от «Газпромэнергосеть ресурс» солидарно к «Магнату-РД», «Регион Нефтетрейду» и «Ойл Трэйд Сервису» о взыскании 3 млрд рублей.
Из этой суммы 2,4 млрд – это деньги по договору о поставке нефтепродуктов от 1 апреля 2016 года, а остальное приходится на неустойку и штраф. Возможно, это и есть тот самый договор, который следствие называет фиктивным.
Смущает разве что его дата, указывающая, что договор был заключен задолго до появления «Газпрома» в городе. Однако и сам «Магнат-РД» перешел к новым собственникам – «Регион Нефтетрейду» и «Ойл Трэйд Сервису» – гораздо раньше, в октябре 2016 года, что не исключает, впрочем, и более раннего начала сотрудничества.
Таким образом, все могло выглядеть так, что «Газпромэнергосеть ресурс» работала с трейдерами, поставляла им нефтепродукты, а те, должно быть, продавали их через почти обанкротившуюся «Магнат-РД», а потом и через «Газпром».
Однако деньги за топливо, вероятно, не вернулись.
Искать ответы в этой неоднозначной истории предстоит следствию.
Пока судебное дело в московском арбитраже приостановлено.
Кстати, об этом ходатайствовала именно «Газпромэнергосеть ресурс», которая настояла на продолжении разбирательства только после того, как «Магнат-РД» признают банкротом. Если это решение будет принято, то «Газпромэнергосеть ресурс» станет наиболее крупным кредитором заправщика. Но сможет ли она вернуть деньги?