В качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает семейный бизнес полковника, сообщает «Коммерсант».
Следователи полагают, что сам Захарченко и его отец консультировали проблемные банки, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Отец Захарченко Виктор, по данным издания, известен в банковских кругах как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
Таким образом, по версии следствия, Виктор Захарченко вместе с сыном
помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком.
В том числе помощь якобы оказывалась и владельцам «Нота-банка».
«Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ», – указывает «Коммерсант».
По другой версии, к происхождению денег причастна группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, контролировал которую полковник Захарченко и его коллеги. Квартира сестры офицера, согласно этому предположению, использовалась как банковское хранилище.
Напомним, Дмитрий Захарченко является фигурантом уголовных дел по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование предварительному следствию) и ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере УК РФ).
В ходе обысков из машины Honda Acura, которой пользовался офицер, изъяли 15 млн руб., из квартиры – рубли и валюту на общую сумму 8,5 млрд руб. Кроме того, обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн.