Красноярский бизнесмен пытался вывести за границу 100 млн рублей

В Красноярске директор ООО пытался вывести за границу более 100 млн рублей, переведя деньги на банковский счет зарубежной компании. Преступление выявили на Красноярской таможне при взаимодействии с полицией.

Предпринимателю грозит колония за незаконный вывод денег

По данным ведомства, 37-летний бизнесмен использовал для незаконных валютных операций подложные документы. Он сделал 4 перевода под видом расчетов по внешнеэкономическим контрактам. Сделки оказались фиктивными, а «целью контрактов стал исключительно вывод денежных средств за границу», сообщили в пресс-службе.

Возбуждены 4 уголовных дела о совершении валютных операций в крупном размере

с предоставлением документов с заведомо недостоверными сведениями (п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК). Это до 5 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

 Фото: Красноярская таможня