Теневых банкиров из Красноярска задержали за обналичивание 250 млн рублей

В Красноярске возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 250 млн рублей. При обысках у подозреваемых нашли внушительные суммы денег и золотые слитки.

При обыске у задержанных изъяли пачки валюты и рублей

Дело региональный Следком завел по материалам УФСБ России по Красноярскому краю.

По версии следствия, с 2022 года группа подозреваемых незаконно обналичивала деньги. Через подставных лиц – людей с низким социальным статусом – они учреждали фирмы, который по факту не работали. Но через счета подконтрольных организаций фигуранты под видом сделок как раз и обналичивали деньги предпринимателей, забирая себе не менее 10% от суммы.

В общей сложности через почти 50 фиктивных фирм подозреваемые обналичили более 250 млн рублей, заработав на этом не менее 25 млн.

Также они организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур края на сумму свыше 400 млн рублей.

Фигурантов задержали при силовой поддержке Росгвардии. Их жилье обыскали, изъяли документы, золотые слитки и деньги в размере 2,9 млн рублей, 13,7 тыс. долларов, 6,5 тыс. евро, а также личные авто.

Фото: СК