В Красноярске следователи завершили расследование об отмывании платежей на сумму более 1,6 млрд рублей. Фигурантами уголовного дела оказались девять местных жителей.
Банковские карты, изъятые у обнальщиков
Обвиняемым предъявили статьи о неправомерном обороте платежей, незаконном образовании юрлица, незаконной банковской деятельностью и отмывании средств – и все это организованной группой.
Как было установлено, не позднее ноября 2020 года члены объединились в группу и занялись выводом безналичных средств в наличный оборот.
«Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, обвиняемые под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 8-13% от суммы», – прокомментировали в следкоме.
В общей сложности фигуранты создали на подставных лиц около 300 фирм и вывели более 1,6 млрд рублей. Сами они получили доход в размере более 190 млн рублей. Члены группы сами были фиктивно устроены в подконтрольные организации и под видом легальной деятельности получили «зарплату» на сумму более 900 тыс. рублей.
Печатиподставны фирм, которых всего было создано около 300
В СК отметили, что сообщники строго соблюдали меры конспирации. Кроме основного помещения они арендовали офис и там создали видимость реальной экономической деятельности, проводя встречи с представителями кредитных и банковских организаций для открытия расчетных счетов. Для общения друг с другом они использовали псевдонимы и номера, зарегистрированные на подставных лиц.
«Обвиняемыми был разработан и алгоритм действий в случае обнаружения их незаконной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. Так, при возникновении в 2022 году угрозы изобличения обвиняемые передали взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику полиции, уголовное дело в отношении которого в настоящее время рассматривается судом». – уточнили в следственном комитете.
Несмотря на все ухищрения, банду все равно накрыли – это сделали в январе 2023 года сотрудники краевого УФСБ.
Уголовное дело против обнальщиков составило 130 томов. Во время следствия у них арестовали более 5 млн рублей. Два участника и один из организаторов заключили с правоохранителями соглашение о сотрудничестве, их уголовные дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.