В Красноярске задержали банду «обнальщиков»

В Красноярске вычислили банду, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Несколько лет преступники клали деньги на счета, а затем с процентами обналичивали их и выдавали заказчикам. Кроме того, были созданы десятки фиктивных юридических лиц. 

В группировку входило более 10 человек возрастом от 25 до 42 лет

«Обналом» участники группировки занимались в 2017–2021 годах. По данным полиции, деньги помещались на банковские счета под видом законных сделок на поставку товаров или выполнение работ. А затем эти средства снимали и выдавали заказчикам наличные с удержанием 3,5% от суммы.

«Обнальщики» также создали несколько фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

Общее число преступлений по уголовному делу о неправомерном обороте составило 79, а по делу о незаконном образовании юрлица – более 100.

В «штаб-квартире» банды нашли множество телефонов и сим-карт

Были открыты также дела об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.

Доход, которым поживилась банда, оценен в более чем 2,7 млн рублей, а объем выведенных из оборота средств превысил 77 млн.

Обвинение предъявили двум предполагаемым организаторам, двум руководителям и семи активным участникам преступного сообщества.