Красноярского бизнесмена уличили в незаконном выводе денег за границу
Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении 47-летнего бизнесмена из Красноярского края уголовное дело за уклонение от репатриации денежных средств в крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина, по версии следствия, заключил с компанией из Великобритании фиктивные внешнеторговые контракты.
Согласно контракту, бизнесмен направил в Узбекистан древесину, за что фирма должна была получить
более 9,7 млн рублей.
Однако средства от иностранных компаний так и не поступили.
«Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести за рубеж денежные средства. Товар поставляется в адрес иностранных нерезидентов, при этом средства за него российскому поставщику не перечисляются и, соответственно, остаются за границей», – рассказали в таможне.
Проверки показали, что бизнесмен не принял мер для получения денег за поставку древесины. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.