СМИ узнали о связи банка «Енисей» с миллиардами полковника Захарченко

Лишенный лицензии красноярский банк «Енисей» оказался одним из звеньев преступной схемы, которую раскрыли следователи в деле экс-сотрудника ГУЭБиПК полковника Дмитрия Захарченко, сообщает издание «Росбалт» со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах.

По версии следователей, крупные суммы в валюте – при обыске у Захарченко были изъяты более $120 млн – передавались полковнику из четырех банков по распоряжению «владельца группы компаний Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича», пишет «Росбалт».

Этими банками, как удалось проследить следствию, были лишенные лицензий «Балтика», «Енисей», а также «Новое время» и «Интерпрогресс».

Напомним, что в 2014 году банк «Енисей» присоединял к себе АКБ «Балтика».

По информации Интерфакса, полковник МВД Дмитрий Захарченко, который занимал пост замначальника управления «Т» антикоррупционного управления министерства внутренних дел России, был задержан в сентябре 2016 года.

Ему были предъявлены обвинения в получении взятки и превышении должностных полномочий.  При обыске в квартире Захарченко были обнаружены денежные средства на сумму 8,5 млрд в рублевом эквиваленте. Сам обвиняемый заявил, что наличные принадлежат не ему, а владелицей квартиры является его сестра.

По данным источников, эти деньги могут быть частью средств, незаконно выведенных из активов Нота-банка. В настоящее время наличные отправлены на хранение в Центробанк.