статья

Дело строителя Шапочкина: подробности крупнейшей строительной аферы Красноярска

В конце прошлой недели стало известно, что защита гендиректора «Сибстоуна» Сергея Шапочкина не согласилась с приговором Ленинского районного суда Красноярска, который назначил бизнесмену 12 лет колонии общего режима за мошенничество на долевом рынке жилья.

Сергей Шапочкин не согласен с приговором
Сергей Шапочкин
не согласен с приговором

Теперь дело строителя Шапочкина, признанного виновным по более чем 100 эпизодам хищения денег инвесторов, будет повторно рассмотрено в краевом суде. В преддверии очередного процесса ДЕЛА.ru публикуют выдержки из приговора, оглашенного судьей Александром Раицким 27 декабря 2011 г.

Напомним, что Шапочкина признали виновным не только в обмане дольщиков, но и в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, глава «Сибстоуна» заставил сотрудников компании взять крупные кредиты в банке «Уралсиб» на сумму 27 млн руб. Бывшие работники на суде пояснили: Шапочкин сказал, что заёмные деньги вместо них вернёт стройкомпания, но обещание не выпол­нил. Теперь кредиты требуют с людей, у большинства арестовано имущество.

Получение денег стало возможным благодаря действиям руководства банка УРАЛСИБ
Получение денег стало возможным благодаря согласию руководства банка УРАЛСИБ

Потерпевшие сообщили суду, что Шапочкин уговаривал лично каждого взять кредит, возил их в банк на дорогих иномарках — Merсedes и Toyota Land Cruiser. Однако, как было установлено судом, сотрудники участвовали лишь в оформлении бумаг, а деньги вместо самих работников в кассе получала охрана Шапочкина и привозила ему.

Кстати, в договорах о кредитах было много нарушений, о наличии которых знало и руководство «Уралсиба».

Впоследствии управляющий банка по фамилии Подгорный и его заместитель были уволены. «По всем фактам в ноябре 2008 г. было проведено служебное расследование, в ходе которого было установлено нарушение должностных инструкций о выдаче кредитов — данное нарушение могло быть допущено только с согласия руководства банка, а именно, заместителя управляющего и управляющего, главного бухгалтера, — сообщил в ходе оглашения приговора судья. — Однако вопрос об их наказании банком не рассматривался, хотя в их действиях есть признаки противоправной деятельности, которые могли бы стать предметом проверки правоохранительных органов».

Кстати, упомянутые сотрудники «Уралсиба» подтвердили, что, давая кредит Шапочкину, «понимали риски, но в связи с тем, что нужно было нарабатывать портфель, пошли на них».

Сегрей Шапочкин умудрялся продавать квартиры по два-три раза и даже на несуществующих этажах
Сегрей Шапочкин умудрялся продавать квартиры и по два-три раза, и на несуществующих этажах

А Шапочкин при выборе банка руководствовался тем, что он единственный на тот момент в Красноярске «выдавал ипотечные кредиты без регистрации залога квартиры в росреестре и практически не контролировал данный процесс». Гендиректор «Сибстоуна» признал, что в справках 2НДФЛ указывались завышенные заработные платы сотруд­ников. А вот куда девались кредитные средства, суду он так и не пояснил.

По версии следствия, Шапочкин похитил у дольщиков более 370 млн руб. Суд признал главу «Сибстоуна» виновным по 107 эпизодам хищения денег дольщиков в особо крупном размере.

При этом суду достоверно стало известно, что денежные потоки в «Сибстоуне» контролировал исключительно Шапочкин, так как ему единственному принадлежало право подписи под финансовыми документами. В ходе процесса выяснилось, что деньги обналичивались через фирмы-однодневки, печати которых по странному стечению обстоятельств хранились в бухгалтерии «Сибстоуна».

Осенью 2008 г., как говорят свидетели обвинения, бухгалтерии не стало, потому что якобы произошло её подтопление и финансовые бумаги были уничтожены.

В своих показаниях потерпевшие сотрудники утверждали, что перед «подтоплением» в бухгалтерию «приходил адвокат Грянкин, якобы по поручению Шапочкина, и спрашивал: если бухгалтерия исчезнет, можно ли восстановить документы». Напомним, что через два года — 15 ноября 2010 г. — Грянкин был найден мертвым в арке жилого дома по ул. Молокова (см. подр. «В Красноярске убили адвоката, возбуждено уголовное дело»).

Заказной характер убийства Грянкина следствие не исключало.

«В настоящее время это уголовное дело приостановлено за розыском лица, подлежащего привлечению к ответственности, — сообщила ДЕЛА.ru старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по краю Ольга Шаманская. — Это не значит, что расследование не ведется, — приостановлены лишь следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия продолжаются»

Знаменитый недострой Шапочкина на Копылова
Знаменитый недострой Шапочкина на Копылова

Однако денежные потоки всё-таки удалось отследить. По данным обвинения, деньги компания тратила на покупку стройматериалов у контрагентов, которые не вели хозяйст­венной деятельности. Никаких материалов на объекты «Сибстоуна» завезено так и не было.

После стало известно, что фирмы-поставщики были оформлены на студентов, потерявших паспорта.

Суд установил, что корыстный мотив Шапочкина заклю­чался в расходовании привлечен­ных денежных средств по своему усмотрению, не связанному со строительством домов, «фактически обогащаясь сам и обогащая свою семью, в частности, гражданскую супругу Зюкину».

О фактах двойных, тройных и даже семикратных перепродаж знали многие сотрудники «Сибстоуна», но молчали. Нарушения выявляла и служба Стройнадзора, однако все предписания Шапочкин игнорировал и отказывался контактировать с чиновниками.

Один из сотрудников компании, дававший свидетельские показания, даже охарактери­зовал своего бывшего начальника таким образом: «Когда Шапочкин видел деньги, у него блестели глаза, он хватал деньги, и на стройке его не видели по две недели. Жил дорого, вел праздный образ жизни, имел дорогие машины и личную охрану».

На суде Шапочкин многие факты злоупотреблений не отрицал, но часто не мог расска­зать, куда же он тратил получаемые средства. Что, в общем-то, особо и не требовалось, учитывая, какое имущество он имел в пользовании.

«Так, судом установлено, что в доме по пр. Мира, 52а Шапочкин для себя построил пятикомнатную квартиру площадью более 300 кв. м. Квартиру сам Шапочкин оценил в более чем 23 млн руб. Обвинением представлены доказательства, что при фактической заработной плате Шапочкин не смог бы приобрести столько имущества — денег хватало бы только на погашение налогов и коммунальных платежей…

Компания Шапочкина специализировалось на строительстве элитного жилья для состоятельных красноярцев
Компания «Сибстоун» специализировалась
на строительстве элитного жилья для состоятельных красноярцев

Суду представлены сведения о транспортных средствах Шапочкина и Зюкиной, которые перечислены на трех страницах. В списке значатся такие марки машин, как Merсedes, Lexus, Audi A8, BMW, Toyota Land Cruiser, Honda. Указанные марки машин представлены в нескольких экземплярах. Есть автомобили, переоформленные на других лиц. Таким же образом он оформлял загородные дома, квартиры. Сам Шапочкин этого не отрицал».

Однако доводы Шапочкина о том, что все это было приобретено на зарплату в 70 тыс. руб., суд счёл неубедительными. Обвинение представило в качестве доказательств валютные счета Шапочкина в различных банках.

Однако список богатств директора «Сибстоуна», наверное, далеко не полный и будет упомянут ещё не раз. При оглашении приговора судья сообщил, что правоохранительные органы в отношении Шапочкина возбудили еще одно многоэпизодное уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

Антон ПАВЛОВ
ДЕЛА.ru

© ДЕЛА.ru

 

новости

Апгрейд социального бюджета: в крае открылся новый парламентский сезон В четверг, 6 октября, в Красноярском крае состоялась первая после парламентских каникул сессия Законодательного Собрания. Депутаты приняли существенную…

Крематорий откладывается: Красноярск обойдется новым кладбищем В Красноярске никак не решается давняя проблема с местами под захоронения: городу не хватает существующих площадей, а обещан­ный крематорий…

 
Dела.ru

Сайт Красноярска
деловые новости

© ООО «Дела.ру»