Объем подозрительных банковских операций достиг 120 трлн руб.

Банки сообщили в Росфинмониторинг о подозрительных операциях, объем которых за 10 месяцев текущего года составил около 120 трлн руб. Это около 60% объема всех банковских операций и втрое больше ВВП страны.

Всего Росфинмониторинг получил от участников финансового рынка свыше 5,6 млн сообщений о сомнительных операциях. Более 90% подобной информации приходит от банков, а остальное приходится на страховые компании, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбарды и т. д.

За аналогичный период прошлого года в ведомство поступило около 4,7 млн сообщений на сумму 57 трлн руб. Чиновники прошлогоднее снижение числа и объема сделок, подлежащих контролю, объяснили спадом экономической активности, пишет «Коммерсант».

В законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» перечислены операции, сообщения о которых направляются в Росфинмониторинг в обязательном порядке. Таким образом, банки и прочие организации обязаны сообщать, в частности, об операциях с наличными на сумму свыше 600 тыс. руб., а также о сделках с недвижимостью на сумму свыше 3 млн руб.

Отметим, количество уголовных дел, возбужденных по материалам Росфинмониторинга, выросло по сравнению с прошлым годом примерно на 12% — до 2 тыс. Это всего 0,3% от потенциально подозрительных операций, о которых участники финансового рынка уведомили Росфинмониторинг.