Банде обнальщиков вынесли приговор в Красноярске

Семеро жителей Красноярска приговорены к условным срокам за участие в организованной преступной группе, занимавшейся незаконным обналичиванием средств и легализацией преступных доходов.

По версии следствия, с ноября 2020 года осужденные создали схему вывода денег из безналичного оборота в наличные. Для этого они регистрировали около 300 фирм на подставных лиц – преимущественно граждан с низким социальным статусом. Эти компании не вели реальной хозяйственной деятельности, но использовались для фиктивных сделок.

Через банковские счета подконтрольных организаций злоумышленники обналичивали средства предпринимателей, взимая комиссию в размере 8-13%. Всего по такой схеме было выведено более 1,6 млрд рублей, а чистый доход преступников превысил 190 млн рублей.

Участники группы тщательно маскировали свою деятельность: использовали конспиративные методы связи, разделяли роли и избегали прямых контактов с «клиентами».

Преступная схема была пресечена в январе 2023 года сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю. Уголовное дело насчитывает 130 томов, в ходе расследования на счета фигурантов наложен арест на сумму свыше 5 млн рублей.

Суд назначил подсудимым наказание в виде условного лишения свободы на сроки от 4 лет 3 месяцев до 5 лет с испытательным сроком от 3 до 4 лет, а также оштрафовал на суммы от 260 до 350 тыс. рублей. Кроме того, было конфисковано 660 тыс. рублей, полученных преступным путем.

Один из фигурантов был осужден отдельно – в июне 2024 года ему также назначено 5 лет условно после заключения досудебного соглашения. В отношении еще одного подсудимого производство приостановлено.