Полиция заподозрила Гольдмана в накрутке оборота денежных средств
В полиции Красноярского края сообщили, что изучили механизмы движения денег по счетам компаний ПАО УК «Голдман Групп» бизнесмена Романа Гольдмана. Некоторые операции, считают правоохранители, проводились для увеличения оборота – чтобы создавать платежеспособность предприятий и получать займы. У бизнесмена тем временем нашли и арестовали теплоход.
Как пояснили в полиции, известно, что деньги пайщиков, вложенные ими в кооператив «Агро вклад», распределялись по счетам других компаний Гольдмана. Это не было секретом: уже в самом начале расследования сообщалось, что те, используя эти средства, получали прибыль, из которой в том числе производились и выплаты пайщикам. Почти половина из них являлись работниками компаний агробизнесмена.
Однако сейчас появились подозрения, что не все такие операции были «чистыми».
«По мнению следствия, отдельные такие перечисления проводились с целью увеличения оборота денежных средств для создания видимости платежеспособности предприятий для получения в будущем займов, в том числе в СКПК «Агро Вклад», – прокомментировали в ГУ МВД по краю.
На сегодня потерпевшими по делу Гольдмана признаны 1442 человека, опрошены пока только половина из них. Сумма нанесенного им ущерба составляет 1,9 млрд рублей.
На имущество Романа Гольдмана и его компаний наложили арест – на общую сумму более 4 млрд. Последним арестованным имуществом стал теплоход «М.Ю. Лермонтов», который находился в собственности у ПАО УК «Голдман Групп».
Сам бизнесмен сейчас находится за границей – он был объявлен в международный розыск.