Директора пирамиды по продаже фейковых векселей арестовали в Красноярске

В Красноярске заключили под стражу 41-летнего гендиректора ООО «А2 Консалтинг» Павла Панфилова, пойманного в аэропорту Домодедово при посадке на рейс в Душанбе. Его подозревают в обмане 10 человек на 56 млн рублей на продаже фейковых векселей Сбера.

Как сообщили в прокуратуре, на Панфилова, а также его 24-летнего племянника Даниила, который работал в ООО «А2 Консалтинг» исполнительным директором, заведены уголовные дела по статьям о мошенничестве и отмывании денег. Решение о мере пресечения для племянника будет вынесено в ближайшее время.

Как было установлено, схема созрела в 2017 году. Мужчины не хотели работать, и придумали, как обогатиться на фейковых векселях. Они разработали детальный план, порядок и механизм совершения преступления. 

Первым делом были изготовлены поддельные векселя (как именно, следствие сейчас выясняет). Затем ООО «А2 Консалтинг» начала заключать с гражданами договоры выдачи простого дисконтного векселя.

«Векселеприобретателям они обещали вернуть внесенные деньги с высокими процентами за счет полученного дохода от фирм-эмитентов векселей. При этом достоверно знали, что никакие договоры между ООО «А2 Консалтинг» и ПАО «Сбербанк России», а также иными коммерческими организациями не заключены. С целью сокрытия факта отсутствия векселей ПАО «Сбербанк России» и других коммерческих векселей они разработали форму договора хранения ценных бумаг, по которому векселя оставались в организации на хранении. Полученные от граждан деньги они расходовали на свои нужды», – прокомментировали в прокуратуре.

Фирма работала по принципу финансовой пирамиды.

Когда новые клиенты покупали вексели, старым с этих денег делали выплаты, чтобы те ничего не заподозрили. Гендиректору удалось отмыть более 25 млн рублей под видом выдачи займов самому себе и заключения договоров финансового ведения денежных средств между собой и ООО «А2 Консалтинг». 

Сейчас по уголовному делу ведется расследование. Следователи устанавливают роль и степень вины каждого из участников преступной группы, а также иных лиц, причастных к совершению преступлений.

«Обращаемся ко всем жителям региона! Кто пострадал от незаконных действий указанной организации, просим обратиться в органы прокуратуры или полиции», – добавили в прокуратуре.