В крае выявили крупную схему по обналичиванию денег

Правоохранители выявили в Красноярском крае крупную преступную схему по созданию фиктивного документооборота и обналичиванию денежных средств. На преступников вышли, расследуя дело директора коммерческой фирмы, который подозревается в уклонении от уплаты многомиллионного налога на добавленную стоимость.

В отношении директора АО «Сельэлектрострой» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере). Материалы поступили в следком из полиции.

По предварительной версии, директор передал в налоговую службу декларации и первичные бухгалтерские документы с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности между АО «Сельэлектрострой» и фиктивными контрагентами.

Это было сделано, чтобы создать видимость законности произведенных операций.

Таким образом предприятию удалось завысить расходы и занизить налогооблагаемую базу, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость в размере около 29 млн рублей.

Видео оперативных мероприятий в офисе Сельэлектростроя:

Следствие считает, что директор использовал целую цепочку подставных фирм. А документы о совершении фиктивных сделок он получал от организации, созданной для обналичивания денежных средств.

Оперативники провели несколько обысков, изъяли бухгалтерские и иные документы на более чем 25 фиктивно созданных организаций. Это дает основания полагать, что

в Красноярском крае могла осуществляться крупная преступная схема по созданию фиктивного документооборота и обналичивания денежных средств.

Изъятым документам в ближайшее время дадут уголовно-правовую оценку.